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建设银行柜员考试综合练习

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多项选择题

反洗钱业务岗、甄别分类岗、网点客户经理、产品销售经理、高级柜员、柜员、大堂经理主动识别且系统未自动提取的异常交易可在系统中进行增录,包括()。

A.手工增录
B.查询增录
C.无交易行为增录
D.大额交易增录

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多项选择题 各级机构在日常工作中发现存在影响客户洗钱风险因素的,()岗位应在系统中报告风险信息,由审核管理岗审核确认。

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