black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

对于客户风险等级分类结果为()或者其账户持有人,要了解其经济状况或者经营状况等信息,逐笔了解交易的资金来源、资金用途等。

A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.一般客户

相关考题

单项选择题 对公客户信息应登记()的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

单项选择题 对公客户信息应登记可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和()。

单项选择题 对公客户与华夏银行建立客户关系无需提供的证件是()。

All Rights Reserved 版权所有©PP题库网库(pptiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-5

经营许可证号:湘B2-20140064