单项选择题
()是商业银行大额现金收支管理的“第一关”。
A.授权中心B.反洗钱中心C.柜面D.事后监督中心
单项选择题 在受理用()办理相关业务,可从编号、发证机关、证件专用章、有效期、籍贯、职务、衔级、印刷编号等方面审核。
单项选择题 为防范非法汇兑型地下钱庄可疑交易,金融机构应认真做好对()的回访、巡检工作,强化洗钱风险管理。
单项选择题 以下哪个不属于虚拟网络这一渠道的特征?()