判断题
未按规定组织反洗钱客户身份识别、报送大额或可疑交易报告工作属于管理人员一般违规行为责任追究范围。
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判断题 新产品、新业务违反监管规定,未经深入研究予以同意属于管理人员一般违规行为责任追究范围。
判断题 对案防工作中发现的案件风险隐患隐瞒不报,或授意经办人员隐瞒不报属于管理人员一般违规行为责任追究范围。
判断题 瞒报监管部门对华夏银行分支机构检查意见书及处罚情况属于管理人员一般违规行为责任追究范围。