单项选择题 办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。

单项选择题 基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件开展触发式回顾，记录（）。

单项选择题 与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并经（）相关业务主管部门审批后方可进行。