单项选择题
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为()。
A.高风险客户 B.中风险客户 C.低风险客户 D.无风险客户
单项选择题 客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向()或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
单项选择题 客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和()情况适时调整客户洗钱风险等级。
单项选择题 客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和()。