判断题
对于外商投资企业股权转让、外商投资企业外方股东减资与外商投资企业注销等外转中业务，申请人在他行已办理境内直接投资外汇业务登记、在招行办理售付汇业务的，客户归属的经营团队客户经理应按照《招商银行机构直接投资外汇登记业务管理办法（第二版）》有关规定，要对业务背景真实性及反洗钱进行尽职调查，并按规定流程出具《招商银行单位客户尽职调查表》。
正确
判断题 对于代发非居民工资业务，当基本户开户行与代发行不一致时，居民机构应通过其基本户开户行办理涉外收付款的国际收支统计间接申报。
判断题 关注类型为“在岸证照即将到期”的账户，在证件到期日后30日内未更新的，系统将全部自动设置“中止所有业务”，中止子项为“证件已到期”。
判断题 对于收款人为招行非居民个人客户的，柜员通过5271、5273发起对公转账业务时，系统提示“非居民个人账户收款，附言是否增加NONRESIDENT”。
