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反洗钱金融法律

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单项选择题

当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()万美元以上的属于大额外汇资金交易。

A、1
B、2
C、3
D、4

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单项选择题 个人当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔()万美元以上的,属大额外汇资金交易。

单项选择题 企业当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔()万美元以上的,属大额外汇资金交易。

单项选择题 属于可疑外汇现金交易情形的有()种。

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