判断题
中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
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判断题 中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
判断题 中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档。
判断题 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。