多项选择题
金融机构违反本规定，有下列行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可以处以3万元以下罚款；情节严重的，可以取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。（）
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的 B.未按照规定报告大额交易或者可疑交易的 C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的 D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
多项选择题 根据国家有关规定，开户单位下列范围可使用现金（）。
多项选择题 营业网点接送箱（包）的封存物品包括（）
多项选择题 对（）账户应按月发送对账账页、签发余额对账单，核对余额和发生额。
