多项选择题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。
A.合法证件 B.中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书 C.中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书 E.中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
多项选择题 金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
判断题 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
单项选择题 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）实施日期为（）
