判断题 各分支机构与客户建立业务关系后，应根据客户的风险变化情况做好持续评级，对存在洗钱风险的客户采取强化的风险控制措施。

判断题 各分支机构为单位客户办理开户，应遵循上门核实制度。

判断题 各分行主要负责人是分行反洗钱工作的第一责任人，应调动充分的资源对交通银行反洗钱工作进行有效管理，确保反洗钱制度和措施得到遵守和执行，防止发生重大反洗钱合规风险事件。