判断题
银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度,对系统发现的异常交易或潜在风险点,应明确核查、反馈和处理工作机制,且应由前台业务部门的人员予以核查。
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判断题 银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离的原则。
判断题 存款人应以实名开立银行账户,开户银行对其出具的开户申请资料的真实性负责。
判断题 对于个人客户主动向银行业金融机构提出申请,要求对其名下非本人意愿办理的本地和异地银行卡进行处置的,银行业金融机构在核实后,应中止银行卡服务。