单项选择题 核查行可以（）为条件，对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。

单项选择题 电信诈骗作案目标具有（）

单项选择题 发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗钱监测反洗中心报告。