问答题
什么是大额交易报告?
大额交易报告是指金融机构对规定金额以上的资金交易依法向金融情报机构报告,包括大额现金交易报告和大额转账交易报告。
问答题 金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份?
问答题 巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管理统一文件》指出采取有效的“了解你的客户”措施是银行风险管理的基本要求,完整的“了解你的客户”措施包括哪四个基本要素?
问答题 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条规定银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则包括哪些内容?