问答题
客户身份识别制度中的受益人指的是什么？
也称“受益权人”、“实际受益人”、“最终受益人”。“受益人”指最终拥有或控制客户的自然人，以及以自己名义进行交易的人。此......
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问答题 客户身份识别制度指的是什么？
问答题 《反洗钱法》中规定个人超过规定金额，携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么？
问答题 从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
