单项选择题
营业机构报送红白灰名单,首先报送上级()审核。
A.产品经营部门 B.客户主管部门 C.反洗钱牵头管理部门 D.风险管理部门
单项选择题 网点发现可疑交易增录时如需上传附件的,附件格式必须为()。
单项选择题 可通过反洗钱系统中的()模块查询本机构待处理数据。
单项选择题 客户洗钱风险等级共分为()个等级。