单项选择题
跨境汇款业务中,金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容,其中不包括()。
A.电汇透明度 B.反扩散融资 C.政策走向 D.执行联合国定向金融制裁
单项选择题 根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构反洗钱规定》和()的规定,我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供。
单项选择题 金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、()等实际情况,分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
单项选择题 中华人民共和国境内依法设立的金融机构为()确定并公布的其他金融机构。