问答题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?
由办理业务的金融机构报告。
问答题 客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告?
问答题 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
问答题 反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理?