问答题
涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？
1、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。2、怀疑客户为恐怖组......
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问答题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？
问答题 简述反洗钱定义？
问答题 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
