问答题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构？
1、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。2对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇......
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问答题 简述金融机构的反洗钱义务？
问答题 简述中国人民银行的反洗钱职责？
问答题 我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？
