单项选择题
“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下交易，以规避落地处理。
A.2B.5C.8D.10
单项选择题 以下（）在OFAC 全面制裁名单。
单项选择题 冒名办卡嫌疑人偏好选择（）
单项选择题 以下开立账户的哪项不是可疑身份信息（）
