多项选择题
监管部门实施现场调查时,调查组可以询问公司的工作人员,要求其说明情况,公司工作人员在接受询问时,应注意以下几方面的问题()
A.询问应当在公司的工作场所进行 B.询问时,调查组在场人员不得少于3人 C.对与调查无关的问题,公司工作人员有拒绝回答的权利 D.公司接受询问的工作人员应该将接受询问的情况向本级公司反洗钱牵头部门汇报。
多项选择题 某市分公司在申请开办银行结算卡业务,以下不合符开办银行结算开业务的有()
多项选择题 下列有关业务备用金的使用说法正确的是()
多项选择题 为保证公司资金安全以及支付工具使用效率,对于非金融支付机构或其支付产品如出现以下几种情形的,公司财务管理部门在商相关业务部门后,应决定是否予以终止使用,包括但不限于()