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交通银行业务管理办法

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单项选择题

支付清算欺诈风险预警,核查工作一般应在预警信息生成后()个工作日内完成并形成核查结论。

A.3
B.5
C.7
D.10

相关考题

单项选择题 业务受理机构须高度关注因受到伪冒、盗用等欺诈风险影响场景下的()业务,深入跟踪,根据风险等级情况,分别登记和上报支付清算欺诈风险事件线索或支付清算欺诈风险事件。

单项选择题 支付清算欺诈风险信息进行分级、分类管理,自数据录入完成后自录入当年起保存期限不低于()年。

单项选择题 对于()欺诈事件,应由业务受理机构及时报总行营运部(整合部),总行营运部(整合部)应向分管行领导汇报后,启动重大欺诈事件应急流程,同时应向操作风险与合规(反洗钱)管理委员会报备事件情况和处置方案。

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