多项选择题
金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.按照规定对职工进行反洗钱培训的
多项选择题 保险公司发现保险代理人存在下列（）行为的，应当自发现之日起10个工作日内向中国保监会报告。
多项选择题 设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。
多项选择题 根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（）。
