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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

金融机构应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

A、3
B、5
C、7
D、10

相关考题

单项选择题 大额交易报告在交易发生后()个工作日内报送。

单项选择题 大额交易和可疑交易报告由数据中心(上海)统一向中国反洗钱检测分析中心报送,即实行()报送。

单项选择题 以下不属于可疑交易报告标准的是()。

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