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村镇银行考试

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判断题

商业已经可能发生信用危机,严重影响存款人利益时,国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管,但接管期限最长不得超过三年。

【参考答案】

错误

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判断题 按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。

判断题 金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。

判断题 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。

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