单项选择题
开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循()原则。
A.真实性 B.有效性 C.完整性 D.以上均是
单项选择题 公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为()。
单项选择题 被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为()。
单项选择题 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为()。