单项选择题
()负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。
A.反洗钱领导小组 B.反洗钱办公室 C.零售业务部 D.公司业务部
单项选择题 交易记录的保管期限为,自交易结束之日起至少()。
单项选择题 人民银行依法对调查所涉及的账户资金进行临时冻结的,各营业机构应予协助,但在按照人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
判断题 有价单证的销毁应逐级上报至发行部门和代理发行部门,经审批同意并授权后,分行及其以上相关部门组织统一销毁。