单项选择题
尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完整性和()。
A.有效性 B.一致性 C.全面性 D.可靠性
单项选择题 下列()业务不属于高风险业务。
单项选择题 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原则对()客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
单项选择题 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原则上对()客户及特殊类型客户采取标准型尽职调查。