多项选择题
A.有大笔资金进入并在短期内流出（多发生在对账期限内）的账户，除关注单笔金额，还要连续关注一段时期（如三个月）内累计金额
B.新开户且发生银行预留印鉴变更，同时当日发生额累计达到等值人民币100万元（含）的单位账户
C.账户出现三次以上空头或印鉴不符的
D.非长期合作企业（指从事临时经营活动的单位或临时机构、投资人）开立的临时结算账户
E.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
F.未经银行营销，企业自然开立并立即收付大额款项的存款账户，重点关注非广东华兴银行主动营销且注册地或实际办公地远离开户网点的