单项选择题
加强对“高风险”人员排查监督,严格员工行为失范监察力度,密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员,尤其是()工作人员,防范非法集资风险向银行转移。
A、普通岗位 B、失范员工 C、重要岗位 D、后勤岗位
单项选择题 为积极预防和控制宏观经济环境下骗贷行为引发的案件风险;应加强信贷业务中()、贷款企业或项目真实性、审贷行为合规性的审查。
单项选择题 各机构应至少()组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
单项选择题 加强考核指标要求。各机构必须建立客户对账(),综合运用定量加定性指标的方式对对账工作进行考核。