单项选择题 对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。

单项选择题 机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作，记录（）等相关信息。

单项选择题 客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。