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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题,检查组织单位应按照有关制度规定,移交()处理。

A.合规部
B.监察室
C.会计部
D.办公室

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单项选择题 反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。

单项选择题 反洗钱检查组下可成立()检查小组,每个检查小组成员不得少于两人。

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