单项选择题
对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题,检查组织单位应按照有关制度规定,移交()处理。
A.合规部 B.监察室 C.会计部 D.办公室
单项选择题 反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。
单项选择题 反洗钱检查组下可成立()检查小组,每个检查小组成员不得少于两人。
单项选择题 反洗钱检查组应确定一名(),在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。