单项选择题
以下哪个不属于洗钱风险评估及客户分类应遵循原则:()。
A.全面性原则 B.动态管理原则 C.同一性原则 D.真实性原则
单项选择题 客户服务经理离开高柜区域前,应将超过核定限额的现金及时解缴日间现金库,目前该核定限额为()万元。
单项选择题 对于需要现场声音采集的业务,应对该区域配备声音复核装置,实时记录该区域交易过程的对话内容,回放图像时现场声音应与相关联视频监控图像()。
判断题 重大风险事件事发分行应将事件背景、发展情况及拟采取的措施等向总行逐级上报。