判断题 正确于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测，义务机构可采取实时和定期的方式进行结果反馈。

判断题 非法黄金交易中，不法机构经常更换账户吸收客户资金。

判断题 重点关注来自同一地区的人群集中成立企业、集中开立账户，且控制人和代理人为同一人或有亲缘关系。