问答题
如何保证客户身份资料录入的完整性？
录入客户身份资料时，除姓名、身份证号码外，还应做好国籍、职业、住所地、电话等信息的录入，如客户的住所地和经常居住地不一致......
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问答题 怎样理解可疑交易？
问答题 根据人民银行相关规定，大额和可疑支付交易报告的主体是什么单位？
问答题 反洗钱非现场检查包括哪些内容？
