单项选择题
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以电话形式向当地人行报告。
单项选择题 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。
单项选择题 金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取措施进行客户身份识别的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
单项选择题 任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。