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案件防控部分

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单项选择题

对辖区内发生涉案金额100万元以上案件造成重大风险的县级银行业金融机构,应给予案防第一责任人()处分。

A.警告
B.警告以上
C.记过
D.记过以上

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单项选择题 内部结案要满足4条标准,其中()是指案发单位对涉案资金已按损失最小化进行处理。

单项选择题 案件责任追究中,()是指在其职责范围内,因过失或不尽职,对应制约或监督的工作不履行或不正确履行职责,或知情不报,未能有效防范案件发生的人员。

单项选择题 银监局追究案件相关责任人的原则是双线问责、上追()。

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