单项选择题
识别客户行为异常的主要技巧,不包括()。
A.注意客户关键身份信息 B.查看客户风险等级 C.要注意客户交易地点,重点关注异地交易 D.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
单项选择题 公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后,金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。
单项选择题 保险业金融机构应按通知书规定的时限和渠道,及时向调查组()反馈调查结果。
单项选择题 反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则不包括()。