多项选择题
同一客户分散在多个网点办理业务的，金融机构要仔细核对其在各网点留存资料的（）
A.真实性B.准确性C.有致性D.有效性
多项选择题 个人收到“公转私”资金后，短期内会通过（）等方式将资金转出。
多项选择题 特殊业务类型的交易，保险业金融机构可关注（）
多项选择题 为防范结算型地下钱庄洗钱风险， 各金融机构应（）
