问答题
一般而言，反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标？
（1）应将反洗要求融入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分，成为全体员工自觉维护自身机......
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问答题 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别？
问答题 《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度与人民币和外币现钞携带出入境限额管理制度有何区别？
问答题 《反洗钱法》第十二条所指的“现金”和“无记名有价证券”的含义是什么？
