单项选择题
《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）。
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料.核实信息的行政行为 B.人民银行为指导.部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料.了解情况的调查行为 C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料.核实情况的调查行为 D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实.是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料.核实信息的调查行为
单项选择题 对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）。
单项选择题 对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。
单项选择题 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少（）进行一次审核。
