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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

新开户业务突然增多,开户后立即转账或汇款,往往有专人陪同开户,本人虽在现场,但申请业务种类由陪同人全权负责。这种行为属于()

A.疑似传销
B.疑似集资
C.疑似走私
D.疑似套现

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单项选择题 以下哪个行为不属于可疑行为()

单项选择题 发卡行应严格管理信用卡开户外包业务,保证信用卡客户信息的真实性和完整性,进一步完善和利用信用评定系统来尽职(),在风险控制中争取主动。

单项选择题 为防范离案洗钱情况的发生,应严格禁止()之间的本外币自由兑换。

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