单项选择题
新开户业务突然增多,开户后立即转账或汇款,往往有专人陪同开户,本人虽在现场,但申请业务种类由陪同人全权负责。这种行为属于()
A.疑似传销B.疑似集资C.疑似走私D.疑似套现
单项选择题 以下哪个行为不属于可疑行为()
单项选择题 发卡行应严格管理信用卡开户外包业务,保证信用卡客户信息的真实性和完整性,进一步完善和利用信用评定系统来尽职(),在风险控制中争取主动。
单项选择题 为防范离案洗钱情况的发生,应严格禁止()之间的本外币自由兑换。