单项选择题
金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的,应及时向()报告。
A、金融机构反洗钱工作领导小组 B、反洗钱领导小组 C、中国银监会 D、中国人民银行
单项选择题 金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。
单项选择题 大额支付交易,是指()金额以上的人民币支付交易。
单项选择题 有权扣划单位在金融机构存款的机关有()。