单项选择题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当()。
A.立即采取冻结措施B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C.立即提供客户的身份信息D.立即提供客户的交易信息
单项选择题 保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场调查的过程中,依法享有的合法权益不包括()。
单项选择题 违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。
单项选择题 以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是()。