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金融机构反洗钱

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判断题

试图资助恐怖活动、以共犯身份资助或试图资助恐怖活动、组织或指使他人资助恐怖活动、组织团体资助恐怖活动的,不属于恐怖融资。

【参考答案】

错误

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判断题 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的离析阶段。

判断题 所有国家和地区的立法都将所有犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。

判断题 现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

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