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金融系统反洗钱知识

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判断题

被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

【参考答案】

错误

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判断题 现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批准后,送交被查单位。

判断题 现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

判断题 反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题,提出改进反洗钱工作的政策建议。

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