问答题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)第五条第一款内容是什么?
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?
问答题 金融机构与客户的交易关系主要分哪两类?
多项选择题 完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。