单项选择题 对于存量洗钱风险等级为A类高风险、B类偏高风险的客户,企业网银及企业APP支付限额参考标准为:日累计限额100万,月累计限额1000万元,日累计笔数上限50笔。针对上述限额不能满足客户日常经营的情况,团队填报限额设置模板,报送至()。
单项选择题 对于白名单以外的客户办理新开户业务时(含后续申请开通网银),如申请开通网银及APP等非柜面业务的,应对其非柜面渠道转账支付限额进行限额管理,转账支付限额标准为:日累计限额原则上不高于()万元。
单项选择题 对于“设置延期”的账户,久悬户经办应按()检查该账户是否已开始建账运作或完成销户,如账户已发生交易或者已完成销户,则账户对应的管控状态将由“延期久悬”变成“撤销管控”。如账户还未建账运作或未完成销户,应督促管理人在“拟管控日期”完成上述操作。